证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-058
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
会议通知于2024年11月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月13日以通讯
表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家
有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的
议案》
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予第一个行权期已届满，同意注销首次授予第一个
行权期已到期未行权的股票期权共计 6.9449 万份。
同时，因本激励计划首次授予的激励对象有 7 名已离职、退休或发生降职的
情形，同意注销上述 7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 16.6077 万
份。
综上，本次注销首次授予部分股票期权合计 23.5526 万份，涉及注销激励对
象人数合计 7 人。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宏回避表决。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
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