证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-071
咸亨国际科技股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开
了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了
《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次减
少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部
分中 3 名激励对象因个人原因已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预
留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考
核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对其已获授但
尚未解除限售的 1,008,280 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52 元/股。
待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520 股变更为 4
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 41,137.552 万 第六条 公司注册资本为 41,036.724 万
元人民币。 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 41,137.552 第二十条 公司股份总数为 41,036.724
万股，全部为记名式普通股，每股金 万股，全部为记名式普通股，每股金
额为人民币 1 元。 额为人民币 1 元。
除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》
（2024 年 11 月修订）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定
媒体予以披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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