圣湘生物科技股份有限公司
二〇二四年十一月
圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注
议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议
圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及
《圣湘生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《圣湘生物科技
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“圣湘生物”）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《圣湘生物科技股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）审议议案：
《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案》；
案》。
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
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（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公
司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：
圣湘生物科技股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推
动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原
用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。通过提升每
股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内
在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该
项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
本次回购股份注销后，公司总股本将由 582,388,006 股变更为 579,388,006 股，
注册资本将由 582,388,006 元减少为 579,388,006 元。股本结构变动情况如下：
注销前情况 本次拟注销 注销后情况
占总股本 占总股
股份性质 股份数量 股份数量 股份数量
比例 本比例
（股） （股） （股）
（%） （%）
有限售条
件股份
无限售条
件股份
总股本 582,388,006 100.00 3,000,000 579,388,006 100.00
注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
公司提请股东大会授权公司董事会办理具体实施事宜，并根据实施结果适时
变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实
际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销
完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履
行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司
法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，
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特别是中小股东利益的情形。
本事项已经公司 2024 年 11 月 5 日召开的第二届董事会 2024 年第八次临时
会议及第二届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 11 月
湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2024-068）。
以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
圣湘生物科技股份有限公司（688289）2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
圣湘生物科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司日常经营活动实际需求，拟新增 2024 年度日常关联交易预计额度
币种：人民币 单位：万元
占同类 2023
关联交 业务比 年度实
关联方 预计发 联人累计 务比 实际发生
易内容 例 际发生
生金额 已发生的 例 金额差异
（％） 金额
交易金额 （%） 较大的原
因
湖南圣维
斯睿生物
科技有限
公司
向关联 湖南圣微 因业务需
方销售 速敏生物 要向其销
产品、 科技有限 售产品、商
商品 公司 品
湖南圣维
鲲腾生物
科技有限
公司
湖南圣维
斯睿生物
科技有限
公司
湖南圣微 因业务需
向关联
速敏生物 要向其提
方提供 1,350.00 3.72 0.86 0.00 0.00
科技有限 供技术服
服务
公司 务
湖南圣维
鲲腾生物
科技有限
公司
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长沙圣维
荣泉创业
投资有限
公司
合计 - 3,150.00 - 213.03 1.73 - -
注：2024 年占同类业务比例，为 2024 年 1-10 月实际发生额占 2024 年 1-10 月同类业务
的比例。
本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求，
遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和
结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。
本事项已经公司 2024 年 11 月 5 日召开的第二届董事会 2024 年第八次临时
会议及第二届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 11 月
湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编
号：2024-067）。
以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。
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