证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-047
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于
董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》，
并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并
同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议；
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
中：财务决算审计费用为 106 万元，内部控制审计费用为 50 万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司合规体系建设实施方案的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核
结果及薪酬分配的议案》
；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
。
公司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日（周五）下午 14:30 召开
过的《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》
《关于聘请公司 2024
年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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