证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-068
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日上午 9：
人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股
份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计
划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条
件的激励对象为 59 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,325,720
股，约占公司目前股本总额的 0.5654%。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公告》（公告编号：2024-070）。
公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-072）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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