咸亨国际: 咸亨国际:第三届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-13 20:57:25
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 证券代码:605056        证券简称:咸亨国际          公告编号:2024-068
               咸亨国际科技股份有限公司
         第三届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
 于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 11 月 13 日上午 9:
 人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股
 份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
 限售期解除限售条件成就的议案》
   根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会认为本激励计
 划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条
 件的激励对象为 59 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,325,720
 股,约占公司目前股本总额的 0.5654%。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
 公告》(公告编号:2024-070)。
   公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。
   表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票。
    (二)审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
 记的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-072)。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                咸亨国际科技股份有限公司董事会

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