证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-72
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议的通知于 2024 年 11 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日上午在公司办公楼五楼会议室
召开。
人员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营需要，董事会同意撤销新能源材料事业部，成立家居产品事业部，
家居产品事业部主要负责公司门窗、全屋定制等产品 ToC（即面向终端消费者）业务拓
展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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