证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-074
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园
广场 16 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.3450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记
名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推举董
事余宗远先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陈礼辉、叶莲因事请假，其中陈礼辉、叶莲为独立董事；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 672,980,713 98.4249 10,051,102 1.4700 718,776 0.1051
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 672,174,562 98.3070 10,669,832 1.5605 906,197 0.1325
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分闲置募集资金 3,609 1,102 76
进行现金管理的
议案
金进行现金管理 7,458 9,832 97
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：王新颖、蒋慧
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福
建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
（闽理非
诉字〔2024〕第 217 号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》
《上市公司股东大会规则》
《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
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