证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-149
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会召开情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
（六）本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 66 人，代表股份 87,825,321 股，占
上市公司有表决权股份总数的 53.6547%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年
东大会有表决权股份总数为 163,686,058 股）
其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 87,259,000 股，占上
市公司有表决权股份总数的 53.3088%。
通过网络投票出席会议的股东 58 人，代表股份 566,321 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.3460%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)58 人，代表股份 566,321
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3460%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 566,321 股, 占上市公司有表决权
股份总数的 0.3460%。
公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司
部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了
见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》
总表决情况：同意 87,823,821 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9983%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0014%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东总表决情况：同意 564,821 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7351％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2119％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年
第 六 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 全 文 于 同 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
年第六次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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