证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-042
浙江诚意药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业
股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.7421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,810,488 99.8520 138,063 0.1022 61,729 0.0458
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,755,176 99.8110 193,375 0.1432 61,729 0.0458
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
公 司 续
聘 会 计
师 事 务
所 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2024 年第二次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2 均为普通决议议
案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有
异议。
三、 律师见证情况
律师：李青、毛卫
本所律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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