证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-072
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月
室。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 128 人，代表股份 58,797,291 股，占上
市公司总股份的 44.9234％。
出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市
公司 5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 17 人，代表有表决权的股
份 57,471,991 股，占上市公司股份总数的 43.9108％。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、北京市中伦律师事务所
的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 58,481,601 99.4631％ 21,289,606 98.5388％
反对 295,130 0.5019％ 295,130 1.3660％
弃权 20,560 0.0350％ 20,560 0.0952％
表决结果：通过。
经股东大会选举，孔祥勇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认
为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日
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