证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-043
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第五次会议于2024年11月13日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层
会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子
邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，
公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于不提前赎回“银信转债”的议案》
自2024年10月8日至2024年11月13日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银信转债”当期转股价格（9.25元/
股）的130%（含130%，即12.025元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“银信转债”有条件赎
回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债
投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“银信转债”的提前赎回权利。
同时，在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银信
转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个交
易日重新计算，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将
另行召开会议决定是否行使“银信转债”的提前赎回权利。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“银信转债”的公告》（公告编号：
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十三日
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