证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—049 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四
次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 11 月
议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
（一）关于变更部分董事会专门委员会委员的议案
因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门
委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：
主任委员：王静
其他专门委员会委员组成不变。
（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
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