证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-085
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年11月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股
份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日
至 2024 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
及相关主体承诺事项的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账
户的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经公司三届三十五次董事会、三届二十三次监事会；三届三十六
次董事会、三届二十四次监事会审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 26 日、
券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：陈波、北京嘉实龙博投资管理有限公司、金元
荣泰投资管理（宁夏）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601619 嘉泽新能 2024/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员：工作人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 11 月 27 日（8:30-12:00，14:00-18:00）
（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新
能源股份有限公司 2 楼
（三）登记方式：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》
和本人身份证。
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、
代理人身份证和《股东大会授权委托书》。
戳为准）、传真方式登记。
复印件各一份。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘伟盛 陈建英
电 话：0951-5100532
传 真：0951-5100533
地 址：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份
有限公司
邮编：750004
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
嘉泽新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 28
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺事项的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案
关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的
议案
关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）的议案
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专
项存储账户的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
的议案
关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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