证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-123
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形
成对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份
公司”或“九洲集团”）对泰来县九洲风力发电有限责任公司实际提供担保余额
为 38,577 万元，占最近一期经审计净资产的 13.31%，本次担保无反担保。
一、基本情况概述
资有限责任公司与中核汇能（黑龙江）能源有限公司（以下简称“中核汇能”）
签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司
（以下简称 “标的公司”）100%股权转让给中核汇能，股权转让价款为 44,800
万元。本次股权转让事项完成后，标的公司不再是公司的子公司，不再纳入公司
合并报表范围。本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
票，审议通过了《关于转让泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对外担保
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、担保事项的主要内容
公司于 2022 年 11 月 14 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于泰来县九洲风力发电有限责任公司申请银
行借款并为其提供担保的议案》，同意公司为标的公司向中国农业发展银行泰来
县支行申请总额度 58,000 万元人民币的银行借款提供担保，并授权法定代表人
在此授权额度内签署担保协议等相关文件，该项授权有效期限自董事会审议批准
之日起不超过一年。公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第七次临时股东
大会审议通过了该担保计划。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因公司合并范围变动，本次股
权转让完成后，上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外担
保。
三、被担保人的基本情况
名 称：泰来县九洲风力发电有限责任公司
注册号：91230224MA7NB2YC02
住 所：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期 1 号楼一层商
服 26 号 2-4 层商服 1 号等 4 处
法定代表人：刘宗凡
注册资本：15,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和
供应；供电业务；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；风
力发电技术服务；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事
投资活动。
成立日期：2022 年 4 月 21 日
九洲集团持有泰来县九洲风力发电有限责任公司 100%股权。
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 7 月 31 日
资产总额 516,904,392.65 544,309,572.60
负债总额 396,651,302.00 407,539,292.53
实收资本 120,270,000.00 127,700,000.00
净资产 120,253,090.65 136,770,280.07
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-7 月
营业收入 0 27,508,798.47
利润总额 -3,677.25 22,382,423.09
净利润 -2,471.96 22,524,849.48
注：2023 年财务数据及 2024 年 1-7 月财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次股权转让完成后，公司被动形成对外担保 38,577 万元,占公司最近一期
经审计净资产的 13.31%。本次提供担保后，公司及其控股子公司累计提供担保
为 338,924.49 万元，占最近一期经审计净资产的 116.92%，其中公司及其控股
子公司累计对外担保为 68,557.00 万元，占最近一期经审计净资产的 23.65%。
公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次对外提供担保是因公司转让下属子公司股权被动导
致，不会影响公司正常业务开展。目前中国农业发展银行泰来县支行已经同意解
除担保，待股转完成后60个工作日内办理相关事宜。本次对外担保的风险处于可
控制范围内，公司第八届董事会第十九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票
六、监事会意见
监事会审议认为：严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定，本次审议事项符合相关规定。公司已对为泰来县九洲风力发电有限责任公司
提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，风险可控，不会损害公司及
股东，特别是中小股东的利益。公司第八届监事会第十九次会议以同意票3票，
反对票0票，弃权票0票通过此议案。
七、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十二日
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