证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-061
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 670 名，代表有表决权的股份
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份
（2）通过网络投票的股东 664 人，代表有表决权的股份 5,043,828 股，占公
司股份总数的 1.0815％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 663 人，代表有表决权的股份 4,243,828 股，占公
司股份总数的 0.9100％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 215,991,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3462％；反对 1,378,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0197％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,822,377 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 66.5055％；反对 1,378,526 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 32.4831％；弃权 42,925 股（其中，因未投票
默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0115％。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果： 同意 215,987,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3444％；反对 1,380,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0207％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,818,377 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4112％；反对 1,380,526 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 32.5302％；弃权 44,925 股（其中，因未投票
默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 215,986,924 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3440％；反对 1,379,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,817,557 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 66.3919％；反对 1,379,446 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 32.5048％；弃权 46,825 股（其中，因未投票
默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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