证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-33
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2024 年 11 月 8 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 11
月 11 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆
峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》。
鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作
的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司按照
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定变更 2024 年度
审计机构。
公司董事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能
力以及诚信记录，了解了签字会计师、项目合伙人、质量控制复核人过往履历。
从参与选聘会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况、独立性等多方面对候选的会计师事务所进行了客观评选，
认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）满足担任公司审计机构的任职条件，
具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司聘任中汇会计师事务所
为公司 2024 年度审计机构，详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-35）。
本议案业经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》；
为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，
在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，计划以自有资金及
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股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购股份，拟用于员工持股计划或
股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万
股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回
购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股
份数量为准。为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会提请股东大会授权公
司董事会对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，授权董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；授权公司董事会委派
管理层全权办理本次回购股份相关事宜。详见公司同日披露的《关于回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路
大会的通知》（公告编号：2024-37）同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上
海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十二日
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