证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-066
西安曲江文化旅游股份有限公司
本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司
董事会召集，公司董事谢晓宁女士主持。会议的召开符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 119,098,729 99.6892 182,200 0.1525 189,100 0.1583
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于免去董事的
议案
公司关于补选第十届
董事会董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案全部获得通过
三、 律师见证情况
律师：钟晓敏、李威
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
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