证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
列席会议。
二、董事会会议审议情况
选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法
定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。
庄莹女士简历详见 2024 年 10 月 25 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》
《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的公司第十
届董事会第十三次（临时）会议决议公告（编号：临 2024-061）。
案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
《公司董事会战略委员会
实施细则》等有关规定，董事会选举庄莹女士为第十届董事会战略委员会主任委
员，任期至本届董事会届满，董事会战略委员会其他委员保持不变。
授信的议案。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067
公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 9000 万元人民币
（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，其中 5000 万元由西安曲江文化产业投资
（集团）有限公司提供连带责任保证，4000 万元为信用方式担保，用于公司日常
经营周转，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之
日起一年。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了公
司申请开展内保直贷业务的议案，担保方式为信用，目前该笔业务尚未到期。本
年度公司累计向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 9000 万元人
民币的综合授信。
险授信的议案。
公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 4000 万元人民币（或等值
外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保
证担保，由浙商银行股份有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开
立融资类保函。单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议
案之日起一年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自本公告披露之日起，
由公司董事长庄莹女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董
事会秘书的聘任工作。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
