证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-084
佛山遥望科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五
次会议审议于2024年11月28日下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年11月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11
月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日9:15—15:00期间的任意
时间。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
-A105公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积投票
提案
审议《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案》
议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司
《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人
身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-
A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。
山遥望科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山遥望科技股
份有限公司 2024 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表
决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票赞成或反对或弃权。
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
√
非累积投
票提案
审议《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案》
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或
按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
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