苏州海陆重工股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有
关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日
召开了公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事3
名，实到独立董事3名，经与会独立董事共同推举于北方女士为本次会议的召集
人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独
立客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表
决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
经审议，我们认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，满足公司2024年度审计工作的要
求。公司本次聘任2024年度审计机构，不存在损害公司和全体股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议签字页）
公司独立董事（签字）：
于北方 陆文龙 冯晓东
苏州海陆重工股份有限公司董事会
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