证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2024-073
深圳市锐明技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法
律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》;2024 年 11 月 12 日,公司
披露了《2024 年前三季度分红派息实施公告》(公告编号:2024-072),2024 年
前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年 11 月 18 日,除权除息日为 2024 年
根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定以及 2022 年第一次临时股
东大会的授权,公司 2024 年前三季度利润分配预案实施完成后,董事会对公司
价格由 20.56 元/份调整为 20.26 元/份。
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2024-
披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》
关联董事刘垒先生对本议案回避表决。
本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》;2024 年 11 月 12 日,公司
披露了《2024 年前三季度分红派息实施公告》(公告编号:2024-072),2024 年
前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年 11 月 18 日,除权除息日为 2024 年
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定以及 2023 年年度股东大会
的授权,公司 2024 年前三季度利润分配预案实施完成后,董事会对公司 2024 年
股票期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由 20.63 元/份调整为 20.33 元
/份。
具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2024-
披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会