涪陵电力: 涪陵电力第八届二十二次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-11-13 01:49:43
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股票简称:涪陵电力       股票代码:600452    编号:2024—024
     重庆涪陵电力实业股份有限公司
   关于第八届二十二次董事会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11
月 12 日以通讯方式召开了第八届二十二次董事会会议,本次董事会会议
发出董事表决票 9 份,实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符
合《公司法》
     《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》
                      《重庆涪陵电力实业
股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了
以下议案:
  一、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》(内容详见
上海证券交易所公司 2024-026 号公告)
  该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、
   《关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
                                (内
容详见上海证券交易所公司 2024-027 号公告)
  本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议
并获全票通过;尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最
新规定,为进一步发挥独立董事在公司治理中的作用,结合公司实际情况,
同意制定《重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、
   《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
                           (内容详见上海
证券交易所公司 2024-028 号公告)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        重庆涪陵电力实业股份有限公司
                               董 事 会

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