骄成超声 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
上海骄成超声波技术股份有限公司
致：上海骄成超声波技术股份有限公司
根据《公司法》
《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派
本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效
性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
事会第五次会议，决定于 2024 年 11 月 12 日 14 时 30 分召开 2024 年第三次临时
股东大会。
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》的公告。
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次临时股东大会会议资料。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参
与网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
源路 1488 号公司会议室如期召开，会议由董事长周宏建先生主持，会议召开的
时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了
网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师
认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席
对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议
议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计
公司本次股东大会网络投票的股东共计 70 名，持有公司有表决权股份数为
与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 77 名，持有公司有表决权股份数共
计 70,742,163 股，占公司有表决权股份总额的 63.2241%。
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贵公司的全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭
证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代
理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通
过了如下议案：
上述第 1、2 项议案对中小投资者单独计票。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当
场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异
议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董
事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于上海骄成超声波技术股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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