证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-055
美盈森集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 11 月 12 日 14：50 起，在深
圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 11 月 12 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9：15—9：25，9：
（二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董
事、监事以现场或通讯的方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、见证律师以现场
方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 544 人，代表有效
表决权股份总数 795,982,179 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9800％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权股份总数
参加本次股东大会网络投票的股东共 541 人，代表有效表决权股份总数 24,236,272
股，占公司有效表决权股份总数的 1.5827％。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
表决情况：同意 794,567,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0166％。表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 22,821,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 94.1634％；反对 1,282,070 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 5.2899％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5467％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2024 年第三次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此决议。
美盈森集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
