证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年
送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审
计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西
绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，提升公司应对潜在法律风险的能力，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，根据《公司法》及
《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下
简称“董责险”）。具体情况如下：
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总经
理在上述权限范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
选择保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关
事宜，授权期限至本届董事会届满之日止。
薪酬与考核委员会全体委员作为利益相关方，对本议案进行回避表决，提交公司董事
会审议。
鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，
直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（2024-041）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
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