证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-072
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
未转股，占可转债发行总量的 54.76%。
一、“新北转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技术
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2019 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
“128083”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股
期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日 (2020 年 6 月 18 日) 起至
可转换公司债券到期日 (2025 年 12 月 12 日) 止。
（四）转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起
由原来的 11.90 元/股调整为 11.70 元/股。
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由
原来的 11.70 元/股调整为 11.45 元/股。
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股
调整为 11.51 元/股。
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的
转股价格已于 2022 年 5 月 16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由
原来的 6.85 元/股调整为 6.65 元/股。
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由
原来的 6.65 元/股调整为 6.50 元/股。
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股
调整为 6.49 元/股。
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整为
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8 月 2
日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
二、“新北转债”转股的情况
“新北转债”于 2020 年 6 月 18 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总
额为 665,712,402 股。截至 2024 年 11 月 11 日，累计 3,967,126 张“新北转债”已转换
成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额 665,712,402 股的 11.03%；
截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 4,802,874 张“新北转债”尚未转股，占可转债
发行总量的 54.76%。
三、备查文件
北洋”股本结构表；
北转债”股本结构表。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
