证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-034
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至
股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份57,446,652股，占公司有表决权
股份总数的70.2711％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份57,313,050股，
占公司有表决权股份总数的70.1077％。通过网络投票的股东79人，代表股份
通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、
监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共79人，代表股份133,602股，占公司有表决权股份总数的0.1634％。其中：通
过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份133,602股，占公司有表决权股份总数
的0.1634％。
（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律
意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》
总表决情况：
同意57,442,750股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的99.9932％；
反对3,402股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0059％；弃权500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东代表有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意129,700股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的97.0794％；
反对3,402股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的2.5464％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东代表有表决权股份总
数的0.3742％。
三、律师出具的法律意见
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
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