证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-112
华润双鹤药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 641,149,679 98.3485 10,492,215 1.6094 274,060 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 651,395,447 99.9201 402,491 0.0617 118,016 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651,333,103 99.9105 464,591 0.0712 118,260 0.0183
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 2、3 项议案为特别
决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：沈 旭、严阿俊
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股
东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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