证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-090
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 7 日以书面文件的方
式送达全体监事，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司三楼视频会议室
以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏
州上声电子股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关规
定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会
监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予
但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范性文件
以及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定,本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部
分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定，本
次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可
归属数量为 113.96 万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符
合条件的 177 名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程
序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
。
以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
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