证券代码：688161 证券简称：威高骨科
山东威高骨科材料股份有限公司
会议资料
二零二四年十一月
山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相
关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年
第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人、公司董事、监
事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权拒
绝不符合条件的人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，
经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先
举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东姓名/
名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数
原则上不超过 2 次。
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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具
法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《山东威高骨科材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
香江街 26 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日
至 2024 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）选举监票人和计票人
（五）审议会议议案
序号 表决事项
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决（休会，统计现场及网络投
票结果）
（八）主持人宣布会议表决结果、议案通过情况
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（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
山东威高骨科材料股份有限公司
关于公司拟聘请会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性大型
专业会计中介服务机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务
状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。为充分保障公司年报审
计工作安排，经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见附件《致同会计师事务所（特殊
普通合伙）基本简介》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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附件：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介
一、机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
行业序号 行业门类 行业大类
C39 计算机、通信和其他电子设 计算机、通信和其他电子设备制造业
备制造业
C26 化学原料和化学制品制造业 化学原料和化学制品制造业
I65 软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C27 医药制造业 医药制造业
C35 专用设备制造业 专用设备制造业
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买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4
次和纪律处分1次。
罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
二、项目信息
项目合伙人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告
项目签字注册会计师：秦少游，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市
公司审计；2018年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新
三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市
公司审计，2013年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告7份，签署新
三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公
司审计报告1份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
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量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
本期2024年审计收费110.00万元，其中财务报表审计费用80.00万元，内部控
制审计30.00万元。
审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确
定。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协
商确定。
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