武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第八届董
事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 11 月 4 日以传真或邮件方式送达。
会议由董事长陈亚先生主持,本次会议应到 9 人,实到 9 人(其中陈亚先生、杨
涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的
方式参加会议),公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币 110,000 万元
的资金购买投资期限不超过 12 个月,安全性高、流动性好的低风险理财产品。
其中,闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元,自有资金的使用额
度不超过人民币 65,000 万元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期
限不超过 1 年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于使 用闲置 募集 资金及 自有资 金进行 现金管 理的 公告》 (公告 编号:
保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
特此公告!
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会