证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-038
北京雪迪龙科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日（星期
二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董
事会第十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知
于2024年11月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》；
根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展
的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续
期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：
单位：万元
序号 授信银行 综合授信额度
小计 20,000
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等
信贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权
期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利
于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；
会议同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二
级全资子公司郑州尚蜂环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资
后其注册资本由200万元变更为1,000万元，北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增
资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于向二级全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十三日
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