证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2024-041
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发
出。
(三)本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 11 月 12 日召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五)会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
经审议,公司监事会认为:
公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务,融资金额不超过 10 亿元,
期限 5 年,综合资金成本不超过 3.5%,能有效降低融资成本、拓宽融资渠道,优
化债务结构,使公司可获得生产经营所需的资金支持,有利于公司的生产经营发
展。本次交易不影响公司对相关资产的使用,不会对公司日常经营造成影响。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审议,公司监事会认为:
该项目符合未来市场发展趋势和公司产品结构调整需求,项目建设不含税
总投资不超过 23895.63 万元,实施后将提高“板型优”比例,加速产品向“高
强度、高耐蚀、高效能”迭代升级,提升在区域市场的竞争力。项目实施后,将
具备年产 165 万 t 合格板坯连铸能力,生产工艺流畅顺行,能适应生产较多的钢
种,铸坯质量优良,高生产率及较大拉速范围;实现宽厚板坯热送,能源、物流
成本最大节约,效益最优。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,公司监事会认为:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天健事务所”)为公司聘请
的 2023 年度会计师事务所,负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计,
聘期已结束。鉴于天健事务所的工作情况及服务质量,以及其工作人员的职业操
守和执行能力,继续聘请天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计
机构,能保证审计工作的稳健和连续性,聘期至 2024 年度股东大会结束时止,
审计费用 182 万(含税),与上年度相比,本年度审计费用减少 10 万元。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议