证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-040
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》
公司为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金
压力，拟利用现有生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司
开展融资租赁业务。融资金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过
事宜。
战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：临 2024-042）。
（二）批准《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的议案》
经董事会审议，同意公司炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目，项目建
设不含税总投资不超过 23895.63 万元。
战略与投资委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
详见 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于炼钢厂 150t 产线新建宽厚板连铸机项目的投资公告》
（公
告编号：临 2024-043）。
（三）批准《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东大会结束时止；2024 年度审计费
用 182 万元（含税），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上
年度相比，本年度审计费用减少 10 万元。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见 2024 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-044）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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