三维化学: 第六届董事会2024年第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-12 17:05:27
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证券代码:002469      证券简称:三维化学      公告编号:2024-033
               山东三维化学集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2024 年
第六次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出,会议于
室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人(其中独立董事 4 人),
实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董
事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
的议案》
   董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》
   同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2024-036)。
   三、备查文件
                          山东三维化学集团股份有限公司董事会

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