证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-033
香飘飘食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年
参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》
鉴于公司2023年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中8名激励对
象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，向上述8名首次授予股票
期权激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权共计177万份；2名激励对象因个
人层面考核未完全达标，向上述2名首次授予股票期权激励对象注销已获授但不
得行权的股票期权共计1.8万份；本次注销2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权合计178.8万份。
公司董事邹勇坚、杨静为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期
权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
符合行权条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经
过认真审议核查，认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
符合行权条件已达成，首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为30名，
可行权的股票期权数量为267.9万份。
公司董事邹勇坚、杨静为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于2023年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派方案，根据公司《2023年股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2023
年股票期权激励计划的行权价格由14.58元/份调整为14.23元/份。
公司董事邹勇坚、杨静为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整2023年股票期权激励
计划行权价格的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
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