证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-065
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 33,908,295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5234
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席本次会议。
通讯方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,895,247 99.9615 3,439 0.0101 9,609 0.0284
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,885,402 99.9324 12,784 0.0377 10,109 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,885,402 99.9324 12,784 0.0377 10,109 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,888,218 99.9407 9,968 0.0293 10,109 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,888,219 99.9407 9,967 0.0293 10,109 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,888,219 99.9407 9,967 0.0293 10,109 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,888,219 99.9407 9,967 0.0293 10,109 0.0300
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
的议案
事规则》的议案
事规则》的议案
事规则》的议案
决策制度》的议案
管理制度》的议案
积投票制实施细则》
的议案
关于议案表决的有关情况说明
别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王卓、高林
南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法
有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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