京威股份: 第六届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-11 20:37:47
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证券代码:002662      证券简称:京威股份        公告编号:2024-030
              北京威卡威汽车零部件股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十三次会议于 2024 年 11 月 11 日(星期一)在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方
式出席董事 6 人)。
   会议由董事长李璟瑜主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
   (一)审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。
   三、备查文件
   第六届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。
                    北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

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