精进电动: 精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-11 20:37:15
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证券代码:688280    证券简称:精进电动      公告编号:2024-038
              精进电动科技股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
   精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次
会议通知于2024年11月5日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事,会议于
人,实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份
有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
  经审议,董事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职
业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,
客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘致同会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《精进电动科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
                                (公告编号:
   二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经审议,董事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资
金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更以
及变更改变募集资金用途的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件
和公司内部规章制度的相关规定。因此,我们一致同意公司部分募集资金投资
项目延期事项。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案无需提交公司股东大会审议
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《精进电动科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
                              (公告编
号:2024-042)。
   三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                        精进电动科技股份有限公司董事会

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