证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-064
天键电声股份有限公司
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第二
届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈天键电声
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关
议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管
指南第 1 号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情
况如下：
一、公示情况及核查方式
公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
公告》，并于 2024 年 10 月 30 日在公司公告栏公示了《关于天键电声股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的公示》，将公司
预留授予激励对象名单予以公示，公示时间为 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11
月 8 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息
有异议者，可及时向公司监事会或董秘办反映。
截至公示期满，监事会及董秘办均未接到任何对公司本次激励计划预留授予
激励对象提出的异议。
公司监事会核查了本次预留授予激励对象的名单、人员身份证件信息、与公
司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职
务等内容。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1 号》《公司章程》《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，针对本次预留授予激励对象名单及职务的公示
情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制
人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关
法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。
特此公告。
天键电声股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
