证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-062
王力安防科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：
售条件的限制性股票的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条
件的限制性股票的公告》,公告编号：2024-063。
监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，
审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚
未解除限售的共计 10,000 股进行回购注销并办理相关手续。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
限售条件成就的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》,公告编号：2024-065。
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 16 人，本次可申请解除限售
并上市流通的限制性股票数量共计 117,500 股，约占公司目前总股本的 0.03%。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-066。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
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