证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-60
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
（公告编号：2024-57），公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开
的通知》
公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合
的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本
次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2024 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
A栋
二、会议审议事项
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码 可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议
案》
√作为投票对象
（11）
累积投票提案
应选人数
（3）人
选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第六届董事会非独立
董事
应选人数
（3）人
《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 应选人数
案》 （2）人
案由公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通
过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。
其相关内容详见 2024 年 10 月 30 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
选举 3 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决；议案 6 需逐项表决。议案 7、8 将以议案 2 审议通过的
《公司章程》等相关内容为前提条件，若议案 2 未获审议通过，公司将尽快补选
董事会换届人选。
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）。
三、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月
写《参会股东登记表》
A栋
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
六、备查文件
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、
弃权。对于本次股东大会议案（累积投票提案），填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各
项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案 该列打勾的栏目可以 同 反 弃
提案名称
编码 投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章
程>的议案》
√作为投票对象的子议
案数：（11）
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人
选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举樊世新先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举陈旺龙先生为公司第六届董事会非独立董
事
《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （3）人
《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
选举张大超先生为公司第六届监事会非职工代
表监事
选举齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代
表监事
说明：对于非累积投票提案，每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为废票。
对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票）
，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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