神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料
证券简称：神马电力 证券代码：603530
江苏神马电力股份有限公司
神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料
神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料
江苏神马电力股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称
“公司”）2024 年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须
知。
一、股东大会会议组织
（1）2024 年 11 月 14 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、股东大会会议须知
会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
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股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本
次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
表、监事和律师参加计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在
上海证券交易所网站以及上海证券报等法定信息披露媒体上发布。
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江苏神马电力股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 20 日 14:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
四、见证律师
广东信达律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）主持人介绍本次股东大会会议须知与现场会议出席情况
（二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（三）主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）股东代表、监事代表和律师参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
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（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
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议案一
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
基于公司生产经营和长期发展战略，拟新增 2024 年日常关联交易预计额度。
一、本次新增日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情
况如下：
本次增加后 2024 年 1-9 月累 本次增加关联
关联交易 原 2024 年度 本次预计新增
关联人 2024 年预计 计已发生的交易 交易预计额度 关联交易内容
类别 预计金额 金额
金额 金额 的原因
公司向 SSP TRANSMISSORA DE
SSP
向关联方 ENERGIA S.A.销售产品、商品，
TRANSMISSORA 预计新增业务
销售产 0 2,500 2,500 0 主要是复合横担产品、线路复
DE ENERGIA 需求
品、商品 合绝缘子产品以及相关配套产
S.A.
品。
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向关联方 Shemar Latam 公司向 Shemar Latam Holding
预计新增业务
销售产 Holding 4,000 3,000 7,000 2,488 Ltda.销售产品、商品，主要是
需求
品、商品 Ltda. 线路复合绝缘子产品。
向关联方 公司向上海神马电力工程有限
上海神马电力 预计新增业务
销售产 0 500 500 293 公司销售产品、商品，主要是线
工程有限公司 需求
品、商品 路复合绝缘子产品。
公司接受上海神马电力工程有
接受关联 限公司提供的劳务，主要是其
上海神马电力 预计新增业务
人提供的 0 400 400 0 为股份公司拓展国内外市场提
工程有限公司 需求
劳务 供的研发和技术服务、经纪代
理服务等相关费用结算。
合计 4,000 6,400 10,400 2,781 / /
注：上表中“2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额”未经审计。
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二、关联人介绍和关联关系说明
（一）关联人基本情况
企业名称 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.（神马七桥输电股份有限公
司）
注册资本 600,060 美元
法定代表人 JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO 和 MARCOS HENRIQUE
KOUYOUMDJIAN FERNANDES
注册地址 巴西里约热内卢
成立日期 2021-7-28
主营业务 建立和运营国家电力能源局(ANEEL)举行的第 01/2021 号输电拍
卖的第二标段项目，包括里约热内卢州的输电设施
股权结构 上海神马电力控股有限公司持股 99.99%
企业名称 Shemar Latam Holding Ltda.（神马拉美控股有限公司）
注册资本 5,388,091 巴西雷亚尔
法定代表人 JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO
注册地址 巴西里约热内卢
成立日期 2019-11-27
主营业务 从事电力工程 EPC（Engineering 工程设计、Procurement 采购、
Construction 工程施工）工程承揽业务，包括输配电、电网横担
结构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程
项目建筑施工等业务
股权结构 上海神马电力工程有限公司持股 99%，上海神马电力控股有限
公司持股 1%
神马电力 2024 年第五次临时股东大会资料
企业名称 上海神马电力工程有限公司
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 马斌
注册地址 上海市长宁区金轮路 55 号 2 幢 801 室
成立日期 2016-10-20
主营业务 电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,电力系统规划咨询
股权结构 上海神马电力控股有限公司持股 75%，陈小琴持股 25%
（二）与公司的关联关系
上 海 神 马 电 力 工 程 有 限 公 司 、 Shemar Latam Holding Ltda. 和 SSP
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.均为公司控股股东上海神马电力控股有限公司所
控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系
情形。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，
具备良好的履约能力。并且，本次新增的关联交易的终端客户主要为国家电网等
公司，最终客户的资信情况良好，也具备良好的履约能力。公司将就上述交易与
相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次新增日常关联交易预计主要为向关联方销售产品、商品和接受关联
人提供的劳务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，
并签署相关合同，不会损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次新增的关联交易主要为向关联方销售输配电复合外绝缘产品等，其
终端客户主要为国网在巴西的控股子公司等，体现出海外市场对公司输配电复合
外绝缘等产品的高度认可。在拉美国家，特别是巴西，大范围、大批量选用公司
输配电复合外绝缘产品正在成为当地众多电网公司的新常态，公司产品的竞争力
正在逐步凸显。
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公司本次新增的日常关联交易预计符合公司生产经营和长期发展战略，有利
于公司主营业务和日常经营活动的开展，有利于公司在海外市场的拓展，促进公
司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，
不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生不利影响。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。
综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：
修订前 修订后
第一百二十五条 公司设总经理 1 名， 第一百二十五条 公司实行总经理轮
由董事会聘任或解聘。 值制度，设总经理 1 名，由董事会根据
《总经理轮值管理制度》规定进行聘
任或解聘。
第一百二十八条 总经理每届任期 3 第一百二十八条 轮值总经理任期为
年，连聘可以连任。 一年，连聘可以连任。
除上述修订外，公司章程其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提
请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相
关工商变更登记、备案手续。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-129）。
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