证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－065
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先
生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰
先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘
书的公告》
。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许钦鸿先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘
书的公告》
。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
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