证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-081
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-079），定于2024年11月14日召开公司2024年第
四次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实
保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有
关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本
次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告
公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2024年11月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的
方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式
委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不
必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有
其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。
上述议案已经公司2024年10月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过，议案具体内容详见公司2024年10月29日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2024年11月13日16：
层董事会办公室，邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样），以便登记
确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：鲁晓妹
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封
请注明“股东大会”字样）
邮编：518118
开十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2024年第四次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳新宙邦科技股份有限公司
姓名： 身份证号码：
（名称） （营业执照号）
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附注：
达、邮寄到公司（地址：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事
会办公室，邮政编码：518118，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话
登记。
附件三
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深
圳新宙邦科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，
按照本授权委托书的
指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。若本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人有权按照自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公
司）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
代表人需签字。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人签名（签章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码 委托人持股数：
（或营业执照号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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