证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-027
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024
年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或
电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的
通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股
票期权数量并注销部分期权的议案》。
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会
对董事会的相关授权，行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份，授予激励对象人数由
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波
先生为激励对象，上述两位董事均已回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及
股票期权数量并注销部分期权的公告》。
二、
审议通过了
《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
。
根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》，公司授予的股票期权第一个行权
期的行权条件已成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波
先生为激励对象，上述两位董事均已回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》。
三、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。
公司拟将2021年11月回购的用于股权激励的7,699,963股股份用途全部变更为注销，
并减少注册资本。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于变更已回购股份用途并注销的公告》。
四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》。
为进一步规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露管理水平
和信息披露质量，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》等规定，结合公司实际情况，董事会修订了《信息披露管理制度》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后全文详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制度》。
五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二四年十一月十一日
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