证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-055
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》 ，定于 2024 年 11
（公告编号：2024-053）
月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年
第二次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会
的提示性公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十五
次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法
有效。
（四）会议召开时间
的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
托他人出席现场会议；
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 8 日。
（七）出席对象
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
备注
议案
议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票
《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公
其摘要的议案》
《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公
议案》
《关于补选非独立董事及调整董事会专门委
员会组成人员的议案》
《关于公司及控股子公司发行债券及资产证
券化产品的议案》
《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借
款暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
会第十二次会议审议通过，
日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特别事项说明：除议案 5 外，其余议案均为影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披
露。同时，因关联交易或利益相关，以上议案 2、3、6 涉及的关
联股东应回避相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2024 年 11 月 14 日 9:30-17:00。
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心 63 楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
登记并须于出席会议时出示；
托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须
于出席会议时出示；
件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并
须于出席会议时出示；
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
并须于出席会议时出示；
年 11 月 14 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见
附件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会
办公室，并来电确认登记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
参加网络投票具体操作流程见附件 1。
互联网投票系统参加投票，
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130 或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）第十届监事会第十二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
（二）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报
表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
（一）
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
出席股东大会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案
投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）
：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
同 反 弃
备注
意 对 权
议案
议案名称 该列打
编码
勾栏目
可投票
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于<广州越秀资本控股集团
持股计划（草案）>及其摘要的议
同 反 弃
备注
意 对 权
议案
议案名称 该列打
编码
勾栏目
可投票
案》
《关于<广州越秀资本控股集团
持股计划管理办法>的议案》
《关于补选非独立董事及调整董
案》
《关于公司及控股子公司发行债
券及资产证券化产品的议案》
《关于全资子公司越秀金融国际
案》
委托人签名（法人股东应加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避
表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权
按回避处理。
司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由
委托人签字或盖章确认。
托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
附件 3
出席股东大会的确认回执
致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
姓名：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀
资本控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人
（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2024 年 11 月 15
日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于 2024 年 11 月 14 日 17 时之前传真或送达至广东省广州
市珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须
填写本回执。
首页
微信公众号
证券之星APP
