股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-036
泰豪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 11 月 8 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错
更正事项。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于前期
会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-038）。
二、审议通过《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明的议案》；
公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告保留意见所涉及的事项，
积极采取措施解决、消除上述事项的影响。经与福州德塔动力设备有限公司及其
他相关各方沟通，已妥善解决会计师无法对福州德塔动力设备有限公司实施审计
的问题，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利进场对福州德塔动力设备有
限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字2024第 6-00096 号
审计报告。会计师事务所能够就该项长期股权投资及投资收益的确认获取充分、
适当的审计证据。基于上述情况，公司董事会认为 2023 年度审计报告中保留意
见所涉及的长期股权投资及投资收益的确认事项的影响已消除。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会关
于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
特此公告。
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