证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-047
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十六次董事会
会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 8
日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨
柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出席会
议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先
生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集
程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议
案》
公司第二届董事会提名委员会第七次会议已于 2024 年 11 月 4 日审议通过本
议案。
公司 2024 年第九次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 5 日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总会计师的议
案》
公司第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会审计与风险委员会
第十七次会议已于 2024 年 11 月 4 日分别审议通过本议案。
公司 2024 年第九次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 5 日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立阳江江城分公
司的议案》
根据公司业务发展需要，同意在广东省阳江市设立南方电网综合能源股份有
限公司阳江江城分公司。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第九次独立董事专门会议决议》；
七次会议决议》；
决议》。
特此公告。
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