证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-051
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 8 日在公司七楼
会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认
真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
公司董事会于近日收到公司董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书
面辞职申请。根据《公司章程》规定，四名非独立董事辞职将导致董事会成员人
数不足所定人数的 2/3，影响公司董事会正常运作，四名非独立董事的辞职申请
将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效。
根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山
东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，拟同意提名刘东广、介保
海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司
股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事长、
董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2024-052）。
经董事会审议，定于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024
时报》
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-053）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
简历附件
研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经
理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年
历。
总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有
限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与
资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏副总经理及财务负责人。
营师；2024 年 9 月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理。
历。2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任山东海科控股有限公司财务部综合会计；
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